Tài liệu Panama – Wikipedia tiếng Việt

Tài liệu Panama hay Hồ sơ Panama (tiếng Anh: Panama Papers) là một bộ 11,5 triệu tài liệu mật được tạo ra bởi nhà cung cấp dịch vụ của công ty Panama Mossack Fonseca cung cấp thông tin chi tiết về hơn 214.000 công ty hộp thư, bao gồm cả danh sách của các cổ đông và các giám đốc. Những người và các cơ quan bị nhận diện bao gồm nhiều nhà chính trị và các tổ chức giàu có và nhiều thế lực của nhiều quốc gia. 11,5 triệu tài liệu được tạo từ những năm 1970, tổng cộng 2,6 terabyte đã được trao cho tờ báo Đức Süddeutsche Zeitung vào năm 2015 và sau đó đưa đến Liên đoàn nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ – International Consortium of Investigative Journalists) đặt tại Washington.[2] Các giấy tờ đã được phân phối đến và phân tích bởi khoảng 400 các nhà báo tại 107 tổ chức truyền thông tại hơn 80 quốc gia. Các báo cáo tin tức đầu tiên, cùng với 149 tài liệu này,[3] đã được công bố vào ngày 03 tháng 4 năm 2016.[1] Trong các tiết lộ khác đang được dự định, danh sách đầy đủ của các công ty sẽ được phát hành vào đầu tháng 5.[4]

Tài liệu Panama là hồ sơ điều tra thứ năm của ICIJ về các công ty offshore (công ty ngoại biên) sau các hồ sơ Offshore leaks (công bố ngày 4 tháng 4 năm 2013 tiết lộ hàng trăm ngàn cá nhân và doanh nghiệp lợi dụng các thiên đường thuế để trốn thuế và rửa tiền), China Leaks (công bố năm 2014 về 20.000 công dân Trung Quốc liên quan đến các công ty offshore), Lux Leaks (công bố tháng 11 năm 2014 về ưu đãi thuế ở Luxembourg), Swiss Leaks (công bố tháng 2 năm 2015 về rửa tiền và trốn thuế ở Thụy Sĩ).[5][6]

Người bật mý[sửa|sửa mã nguồn]

Trong một công bố dài 1.800 từ, nhân vật đã bật mý Hồ sơ Panama lấy bí danh ” John Doe ” nói rằng chưa từng thao tác cho một cơ quan tình báo hay cơ quan chính phủ nước nhà và chính vì sự bất bình đẳng thu nhập đã thôi thúc người này san sẻ tài liệu mật. [ 7 ]

Mossack Fonseca là một công ty luật của Panama, chuyên cung cấp dịch vụ cho các công ty, được thành lập vào năm 1977 bởi Jürgen Mossack và Ramón Fonseca.[8] Các dịch vụ của công ty bao gồm kết hợp các công ty với khu vực pháp lý trốn thuế ở nước ngoài, quản lý các công ty hộp thư và cung cấp dịch vụ quản lý tài sản.[9] Công ty có trên hơn 500 nhân viên tại hơn 40 văn phòng trên toàn thế giới.[8][9] Công ty này đã đại diện cho hơn 300.000 công ty, đăng ký chủ yếu ở Vương quốc Anh hoặc được quản lý tại nước này.[9] Công ty này làm việc với các tổ chức tài chính lớn nhất thế giới, như Deutsche Bank, HSBC, Société Générale, Credit Suisse, UBS và Commerzbank, trong một số trường hợp để giúp khách hàng của các ngân hàng thiết lập các cấu trúc phức tạp mà gây khó khăn cho những người thu thuế và các nhà điều tra để theo dõi dòng chảy tiền từ một nơi này sang một nơi khác.[8] Trước khi bị rò rỉ trong Panama Papers, Mossack Fonseca đã được mô tả bởi các “nhà kinh tế” như một công ty “kín tiếng” đứng hàng đầu trong ngành công nghiệp về tài chính trốn thuế ở nước ngoài.[10]

Toàn cầu hóa báo chí truyền thông[sửa|sửa mã nguồn]

Giám đốc ICIJ Gerard Ryle nói, nếu chỉ là một tờ báo thì không hề khai thác được một tài liệu khổng lồ như vậy. ICIJ là một hội nhỏ có trụ sở ở Washington, được xây dựng năm 1997 vào một thời gian mà đời sống, kinh tế tài chính và những vụ bê bối trở nên toàn thế giới, vì thế nhiều cuộc tìm hiểu cũng phải toàn thế giới. Khoảng gần 200 nhà báo từ 65 vương quốc, là thành viên của mạng lưới và cùng nhau thao tác trong những chương tình tìm hiểu, tin vào điều này. Các hội viên ở Đức gồm có những phóng viên báo chí tìm hiểu Hans Leyendecker, Frederik Obermaier, Bastian Obermayer, nhà báo của đài ND Julia Stein cũng như Georg Mascolo, người điều hành quản lý nhóm tìm hiểu từ những cộng tác viên những đài NDR, WDR và tờ báo SZ .ICIJ chuyên về những hồ sơ lớn. Làm việc cho liên đoàn không chỉ những nhà báo, mà còn những chuyên viên máy tính giúp sức những nhà báo để họ hoàn toàn có thể tìm kiếm ví dụ với từ khóa tử những tập tin định dạng khác nhau. Họ thiết lập một phòng tin ảo, phân phối toàn bộ những tài liệu trên những sever mà những nhà báo hoàn toàn có thể tiếp cận được từ văn phòng của họ .Từ nhiều năm qua ICIJ đã vạch trần nhiều vụ bê bối toàn thế giới, như về việc buôn lậu của những tập đoàn lớn thuốc lá, đánh cá phạm pháp, kinh doanh những bộ phận xác chết hoặc sử dụng của những công ty lính đánh thuê tư nhân trong những cuộc cuộc chiến tranh. ICIJ được biết đến trên toàn quốc tế là qua chương trình Offshore leaks, lúc Ryle, một nhà báo tìm hiểu, từng đoạt phần thưởng từ Úc, và kể từ năm 2011 giám đốc của nhóm ICIJ, được phân phối tài liệu từ những thiên đường thuế, 160 lần to lớn hơn so với những hồ sơ WikiLeaks. Tiếp theo là những tường thuật khác về việc chuyển tiền quốc tế và thiên đường thuế, gồm có cả Luxembourg Leaks và Swiss Leaks .
Tổng ngân sách năm năm ngoái của ICIJ là khoảng chừng USD 1.800.000, được hỗ trợ vốn trọn vẹn bởi sự góp phần. Đây là một dự án Bất Động Sản của Trung tâm Liêm chính Công, một tổ chức triển khai phi doanh thu ở Mỹ, mà muốn phát hiện ra những lạm dụng quyền lực tối cao và tham nhũng, nhưng nó không chi tiền cho ICIJ. Ryles có 11 nhân viên cấp dưới, cho những dự án Bất Động Sản lớn như tài liệu Panama ông thuê thêm những người thao tác tự do, gồm có cả những nhà báo viết những văn bản và quay video để lý giải vào phần cuối dự án Bất Động Sản. Còn những nhà báo từ mạng lưới ( thành viên của hội ) vẫn được trả tiền bởi những hãng truyền thông online của họ. [ 11 ] Trong số những nhà hỗ trợ vốn chính của ICIJ gồm có Adessium Foundation của mái ấm gia đình van Vliet người Hà Lan, người kiếm tiền nhờ quản lý tài sản, tức là những dịch vụ kinh tế tài chính, Trung tâm Pulitzer về tường thuật những vụ khủng hoảng cục bộ, tiền từ mái ấm gia đình nhà báo Pulitzer, từ quỹ của mái ấm gia đình sản xuất xe hơi Ford. Một trong những tổ chức triển khai ủng hộ nhiều nhất từ nhiều năm nay là quỹ Open Society của triệu phú George Soros. Nó góp phần gần 1/3 tổng ngân sách của ICIJ. Soros là một nhân vật gây tranh cãi : Các nhà quản trị quỹ góp vốn đầu tư 85 tuổi kiếm được tiền của mình với đầu tư mạnh kinh tế tài chính, một trong những đặt cược lịch sử một thời của ông vào đồng bảng Anh đã mang hàng loạt đơn vị chức năng tiền tệ này lảo đảo. Theo Ryle, Soros đã không khi nào can thiệp vào việc làm của ông. Soros còn không biết, quỹ của mình ủng hộ ai. Sau vụ bật mý LuxLeaks, ông đã đề xuất hỗ trợ vốn cho ICIJ. Người của ông vấn đáp, ” Chúng ta đã làm từ lâu ” .Về sự độc lập của ICIJ, Ryle cho biết, ” Các nhà hỗ trợ vốn không có tác động ảnh hưởng gì cả với việc làm của chúng tôi, chúng tôi đã cố ý chọn không lấy tiền từ một người, mà muốn cho chúng tôi phải làm hay không nên làm chuyện gì đó. ” ICIJ được tự do trong việc lựa chọn chủ đề và không gật đầu lấy tiền từ những nhà hỗ trợ vốn, mà có một chủ đề ưu tiên đơn cử như bảo vệ môi trường tự nhiên : ” Các công ty tiếp thị quảng cáo lớn sẽ không thao tác với chúng tôi, nếu chúng tôi có một thiên chức. ” Trái với lời cáo buộc của Wikileaks đăng trên Twitter, theo Ryle, IIJ không nhận tiền của cơ quan chính phủ nào cũng như cơ quan nào thân chính phủ .ICIJ không thông tư những nhà báo cách họ tường thuật về những tài liệu họ cùng tìm hiểu. Liên đoàn chỉ cung ứng những công cụ, đặc biệt quan trọng là những cơ sở tài liệu và quan hệ với những đồng nghiệp trên khắp quốc tế. Có một vài quy tắc : Các nhà báo phải san sẻ hiệu quả tìm hiểu của họ cho đồng nghiệp, và có một thời hạn cấm trước khi được phép công bố. Thời điểm được công bố là quan trọng để sự hợp tác không trở thành một cuộc đua, mà là một cuộc tìm hiểu chung .
Vụ rò rỉ gồm có 11,5 triệu tài liệu được tạo ra giữa những năm 1970 và đầu năm năm nay bởi công ty Mossack Fonseca có trụ sở tại Panama, mà tờ báo The Guardian diễn đạt là ” công ty luật giúp trốn thuế ở quốc tế lớn thứ tư trên quốc tế “. [ 12 ] 2,6 terabyte dữ liệu gồm có những thông tin về 214.488 công ty trốn thuế ở quốc tế tương quan đến những quan chức chính quyền sở tại. [ 13 ] Các tài liệu đã được xem xét bởi những nhà báo trên khắp 80 vương quốc. [ 12 ] Gerard Ryle, giám đốc của Liên đoàn phóng viên báo chí tìm hiểu quốc tế ( ICIJ ), Dự kiến rằng sự rò rỉ này sẽ là ” cú đánh lớn nhất mà quốc tế trốn thuế ở quốc tế đã phải gánh chịu ” do bề rộng của những tài liệu bị rò rỉ. [ 14 ]

Những người tương quan[sửa|sửa mã nguồn]

Le Monde vào tháng 4 năm 2016 cho thấy một số các nhân vật có liên quan đến Panama Papers.Minh họa của tờvào tháng 4 năm năm nay cho thấy một số ít những nhân vật có tương quan đến Panama Papers .Báo cáo tiên phong ghi nhận những liên kết kinh tế tài chính và quyền lực tối cao giữa nhiều nhân vật chính trị cấp cao và người thân trong gia đình của họ. [ 12 ] [ 15 ] [ 16 ] Tổng thống Argentina Mauricio Macri đã được liệt kê trong list như thể một giám đốc của một công ty thương mại có trụ sở ở Bahamas, mà ông đã không khai báo khi làm thị trưởng thành phố Buenos Aires ; hiện chưa rõ là có phải khai báo việc này không. [ 15 ] Báo The Guardian tường thuật rằng, sự rò rỉ bật mý một xung đột quyền lợi to lớn liên kết giữa những thành viên của Ủy ban Đạo đức FIFA ( FIFA Ethics Committee ) và cựu phó quản trị FIFA Eugenio Figueredo. [ 17 ]

  • Các diễn viên Ấn Độ Amitabh Bachchan và Aishwarya Rai đã được nêu tên trong số những người Ấn Độ khác bởi Indian Express.[21]

2 trong những vụ được biết đến ở Áo dính líu tới 2 nhà băng ở nước này. Tổng thống Ukraina, Petro Poroschenko, được nhà băng Raiffeisen Bank International ( RBI ) 2010 cho mượn 115 triệu Dollar, mà được bảo vệ bởi một công ty có trụ sở ở BVJ. Theo những nhà chuyên môn thì đây là một hình thức rửa tiền. Nhà băng Hypo Vorarlberg, mà 76 % thuộc chiếm hữu của bang Áo Vorarlberg, có khoảng chừng 20 thông tin tài khoản công ty ma. Một thông tin tài khoản của Hypo Vorarlberg dẫn tới một người thân cận của Putin, Gennadi Timtschenko, mà nằm trong list trừng phạt của Hoa Kỳ từ năm trước vì sự sáp nhập Bán đảo Krym vào Nga. Nhà băng lý giải, không còn hoạt động giải trí kinh doanh thương mại với ông ta. [ 22 ]
Ngoài tổng thống Mauricio Macri của Argentina, có tên trong tài liệu Panama còn có cựu nữ tổng thống Cristina Fernández de Kirchner, Daniel Muñoz, thư ký lâu năm của cựu tổng thống Néstor Kirchner. Trong số 570 người Argentina có trong list còn có cha của ngôi sao 5 cánh đá banh Lionel Messi là chủ công ty ĐK tại Panama „ Mega Star Enterprises “. Cả cha và con cuối tháng 5 phải ra tòa Tây Ban Nha về hoài nghi trốn thuế. [ 23 ] [ 24 ]
Khi tổng thống Ilham Aliyev lên nắm quyền 2003, bộ trưởng liên nghành bộ thuế vụ Fazil Mammadov đã lập một tập đoàn lớn có tên là AtaHolding. AtaHolding có phần ở những nhà băng, hãng kiến thiết, ngành viễn thông, hầm mỏ, dầu hỏa và khí đốt ở Azerbaijan. Với sự giúp sức của Mossack Fonseca họ xây dựng FM Management Holding Group SA và UF Universe Foundation, được quản trị bởi vợ tổng thống Aliyev 2 năm sau đó bên cạnh bộ trưởng liên nghành thuế vụ. UF Universe Foundation trấn áp công ty FM Management ở Panama, mà có công ty Financial Management Holding Limited với trụ sở ở Anh. Hãng này lại có 51 % của hãng AtaHolding ở Azerbaijan. Giá trị năm năm trước : 490 Millionen Dollar. Năm 2006 tổng thống Aliyev trao chủ quyền lãnh thổ của 6 mỏ vàng ở Azerbaijan sang nhiều công ty, 2 trong số này ở thiên đường thuế. Cả hai công ty này thuộc quyền sở hữu 56 % 2 người con gái của vị tổng thống, Arzu và Leyla. [ 25 ]

Bắc Triều Tiên[sửa|sửa mã nguồn]

  • DCB Finance Limited có chủ và giám đốc ở Bắc Triều Tiên, được đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh (BVI) và được quản lý bởi Mossack Fonseca năm 2006. Trong tháng mười, Bắc Triều Tiên tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân lần đầu tiên với một vụ nổ dưới lòng đất có kiểm soát. Sau cuộc khủng hoảng ngoại giao tiếp theo, Liên Hợp Quốc đã cho đóng băng tài sản và cấm du lịch và thương mại với Bắc Triều Tiên. Năm 2013 DCB Finance Limited bị Bộ Tài chính Mỹ liệt vào danh sách trừng phạt vì đã cung cấp tài chính cho một ngân hàng hỗ trợ kinh phí cho chương trình phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Mãi tới năm 2010 Mossack Fonseca mới thôi quản lý cho DCB Finance Limited, sau khi nhận được thư của Cơ quan điều tra tài chính của BVI yêu cầu cho chi tiết về công ty này.[26][27]

Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất[sửa|sửa mã nguồn]

  • Ít nhất là 3 nhà băng lớn Royal Bank of Canada (RBC), Bank of Nova Scotia (Scotiabank) và Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) và khoảng 550 người Canada có dính líu vào vụ này. Chỉ riêng qua RBC trên 370 công ty hộp thư đã được lập ra.[29]
  • Gàn 30 nhà băng Đức đã lập và điều hành 1200 công ty hộp thư qua dịch vụ của MossFon, trong đó có Deutsche Bank, Dresdner Bank, Commerzbank, UBS-Deutschland, BayernLB và HSH-Norbank.[30]
  • Có trên 1.000 người Đức là khách hàng của công ty Mossack Fonseca. Bernie Ecclestone, giám đốc của Công thức 1, đã dùng một công ty hộp thư Valper Holdings để giao tiền hối lộ, hàng triệu Euro, cho một trong những giám đốc nhà băng Bayern-LB, Gerhard Gribkowsky.[31] Theo đài truyền hình nhà nước Đức NDR, hãng xe đua Mercedes, một hãng con của hãng sản xuất xe hơi Mercedes đã ký hợp đồng với tài xế đua xe Công thức 1 Nico Rosberg qua một công ty hộp thư “Ambitious Group Limited” ở Quần đảo Virgin thuộc Anh. Công ty này lại có chính thức 2 công ty ở đảo Jersey ở Eo biển Manche, quản lý bởi Mossack Fonseca, được dùng để che giấu ai thực sự là chủ công ty.[32]

Báo McClatchy Newspapers, cơ quan tin tức Mỹ duy nhất tham gia, đã tìm thấy bốn người Mỹ trong những tài liệu, toàn bộ trước đó đều đã hoặc bị buộc tội hoặc bị phán quyết về tội phạm kinh tế tài chính như là gian lận và trốn thuế. [ 33 ] Năm 2008, Mossack Fonseca báo cáo giải trình sử dụng một người đàn ông người Anh 90 tuổi để che giấu những thông tin tài khoản quốc tế của Marianna Olszewski, một nữ người kinh doanh nổi tiếng của Mỹ. [ 34 ] Tổng cộng hiện có 1260 công ty hộp thư có trụ sở ở bang Nevada được MossFon quản trị. [ 35 ]Việc thiếu vắng người Mỹ trong việc rò rỉ này đã được cho là do ” những công ty vỏ bọc hoàn toàn có thể được tạo ra tại Hoa Kỳ một cách thuận tiện và những ngân hàng nhà nước quốc tế lớn có trụ sở tại Mỹ có khuynh hướng có thông tin tài khoản quốc tế ở Caymans, và việc rò rỉ này là từ Panama ” .Đài BBC tường thuật ” nhiều người ” đã đặt câu hỏi tại sao có được không có nhiều người Mỹ hơn tương quan và cho rằng người Mỹ hoàn toàn có thể được sử dụng những bang của Mỹ, ví dụ điển hình như Delaware, Nevada và Wyoming nơi mà pháp luật dễ dãi trong việc tạo ra những công ty vỏ bọc, hoặc những nước khác như Bermuda, quần đảo Cayman, Nước Singapore, nơi người ta nói tiếng Anh, có một mạng lưới hệ thống pháp lý tựa như và một cơ quan chính phủ không thay đổi sống sót. Những luật lệ gần đây của Hoa Kỳ như Đạo luật Tuân thủ thuế Tài khoản quốc tế ( FATCA ) và những thứ khác hoàn toàn có thể làm cho việc trốn thuế trở nên khó khăn vất vả hơn cho công dân Mỹ và nhiều tên Mỹ hơn hoàn toàn có thể được bật mý khi kiểm tra thêm .Để đối phó với việc thiếu của những cá thể Mỹ tại những văn bản, biên tập viên của tờ Süddeutsche Zeitung cho biết : ” Chỉ cần chờ đón cho những gì đang xảy đến tiếp theo. ” [ 36 ]Trả lời về việc việc thiếu vắng những cá thể Mỹ tại những tài liệu, biên tập viên của tờ Süddeutsche Zeitung cho biết : ” Hãy chờ xem những gì sẽ xảy ra sắp tới. ” [ 37 ]

Theo ông Eoin Higgins và tờ báo The New Yorker, Thỏa hiệp thương mại tự do Panama (Panama Free Trade Agreement) buộc Panama phải đưa thông tin cho nhà cầm quyền Hoa kỳ về chủ công ty, các quỹ và các cá nhân, đó là lý do tại sao có rất ít tên người Hoa Kỳ trong tài liệu.[38][39]

  • Theo tờ Guardian, tên của Vladimir Putin “không xuất hiện trong bất kỳ các hồ sơ nào”, nhưng có một báo cáo dài được công bố về những người bạn của ông trong danh sách.[40] Đó là Sergei Roldugin, có lẽ là bạn thân nhất của Putin và là cha đỡ đầu của con gái đầu của ông ta. Theo báo “Guardian” Roldugin quản lý nhiều công ty chỉ có hộp thư với tài sản trên 100 triệu Dollar. Jurij Kowaltschuk, tổng giám đốc ngân hàng Rossija, đã chuyển cả tỷ Dollar vào công ty trốn thuế Sandalwood Continental, tiền từ đó được cho mượn ở Nga với tiền lời rất cao. Tiền kiếm được chuyển vào nhà băng ở Thụy Sĩ. Gennadij Timtschenko, một doanh nhân mua bán dầu hỏa, bạn Putin từ 30 năm nay. Arkady và Boris Rotenberg, bạn của Putin từ thời thơ ấu và hiện là tỷ phú xây cất. Qua đó, những người này đã bí mật tuồn khoản tiền khoảng 2 tỉ USD thông qua các ngân hàng và các công ty “ma”.[19][41] Nhà chính trị học Nga Karen Dawisha nói, đó là một chuyện phi thường, nếu những người này có thể làm giàu như vậy nếu không có sự đỡ đầu của Putin.[42][43]

Hai thành viên trong nhóm người thân cận của vị chỉ huy cực hữu Pháp Marine Le Pen, một người kinh doanh Frédéric Chatillon và một kế toán viên Nicolas Crochet chuyển hàng trăm nghìn euro sang một công ty bình phong bằng cách làm hóa đơn giả trong 2 năm 2013, năm trước, theo nhật báo Le Monde của Pháp. [ 44 ]
Rami Makhlouf đồng đội họ bên mẹ của tổng thống Assad, được xem là người giàu nhất Syria và là một trong những nhà kinh tế tài chính của chính quyền sở tại ông ta. Đầu năm 2008, Bộ tài chính Mỹ cảnh báo nhắc nhở Makhlouf hưởng lợi và trợ giúp cho việc tham nhũng của những quan chức trong cỗ máy cầm quyền tại Syria, và ra lệnh ngừng hoạt động thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước và cấm những công ty của Mỹ thực thi những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại với Makhlouf. Từ 1998 ông ta đã có công ty Polter Investments ở BVI và sau đó 3 công ty nữa Cara-Corporation, Dorling International và Ramak Limited, được quản trị bởi MossFon. Các công ty này được cho là tương hỗ cho những thương vụ làm ăn thanh toán giao dịch vũ khí, nguyên vật liệu dầu và gas ” tiếp lửa “, ngày càng tăng sự quyết liệt của cuộc nội chiến tại Syria, mà xảy ra năm 2011. Chỉ từ tháng 5 năm 2011, khi liên minh châu Âu cũng ra lệnh trừng phạt Makhlouf, những công ty bình phong của ông ta mới từ từ vị đóng cửa. Ngoài Rami Makhlouf trong Tài liệu Panama còn có tên 3 người bạn bè ông ta với hàng chục công ty vỏ bọc. [ 45 ] [ 46 ]

  • Trong số các tên tuổi bị nghi vấn có anh rể của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, ông Đặng Gia Quý và con gái của cựu thủ tướng Lý Bằng, Lý Tiểu Lâm. Hồ sơ cũng chỉ ra các công ty ở nước ngoài có liên quan tới gia đình Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình [19]. Ngày 6 tháng 4, theo tường thuật mới của ICIJ có thêm con trai của Hồ Diệu Bang, tổng bí thư đảng Cộng sản Trung Quốc từ 1982-87, có công ty hộp thư từ 2003 ở BVJ. Ngoài ra còn có tài tử phim ảnh Jackie Chan cũng có một công ty tương tự từ 2008. Ở Trung Quốc mở một công ty bình phong tốn khoảng 1.000 Euro và mất chừng 2 tuần. Trong 34 văn phòng của MossFon ở khắp thế giới, nếu tính thêm một văn phòng ở Hồng Kông, ở Trung Quốc có tổng cộng 8 văn phòng.[47] Tổng cộng khách hàng Trung Quốc có 40 ngàn công ty ma được quản lý bởi MossFon.[48]

Vương quốc Anh[sửa|sửa mã nguồn]

  • Trong số những người dính líu có cả người cha quá cố của thủ tướng Anh David Cameron. Ian Cameron thuộc về nhóm tài chính, những người mà giúp đỡ những người giàu tránh trả thuế bằng cách mở quỹ đầu tư Blairmore tại Bahamas cũng được quản lý bởi Mossack Fonseca. Ian Cameron là một trong 5 nhà giám đốc quỹ người Anh, tuy nhiên quỹ này lại có thêm 6 giám đốc từ Thụy Sĩ cho nên họ không phải trả một cắc thuế tại Anh. Có nghi vấn là 6 giám đốc sau chỉ là bù nhìn, vì mọi việc quan trọng đều được quyết định ở Anh. Mọi việc tuy hợp pháp, nhưng không ngay thẳng. Trong số những khách hàng của quỹ này là ban nhạc Rolling Stones.[49] David Cameron thú nhận với đài ITV vào ngày 7.4, trước khi trở thành thủ tướng ông có đầu tư vào một quỹ Offshore của cha mình ở Panama. Ông và vợ ông đã mua vài phần vào tháng 4 năm 1997 với giá 12.497 Pound và bán lại vào tháng 1 năm 2010 với giá 31.500 Pound và có trả thuế ở Anh.[50]

Thương Hội những nhà báo tìm hiểu quốc tế ( ICIJ ) hôm 9-5 ( giờ Mỹ ) đã tung ra cơ sở tài liệu bí hiểm về gần 214.000 pháp nhân ở quốc tế. Theo tài liệu trong Hồ sơ Panama được công bố ( không gồm có tài liệu cũ từ Offshore Leaks ), có 7 pháp nhân hải ngoại tương quan đến những cá thể hay công ty Nước Ta, 99 cá thể tương quan đến Nước Ta ( gồm có cả tên người Nước Ta và tên người quốc tế ), 6 cá thể / công ty trung gian tương quan đến Nước Ta. Danh sách địa chỉ 68 công ty tương quan đến Nước Ta cũng được công bố và nhiều tên công ty / cá thể trong tài liệu này hoàn toàn có thể bị trùng lặp và đăng hai lần. [ 51 ]

Các công ty có tương quan[sửa|sửa mã nguồn]

Mossack Fonseca đã quản trị một số lượng lớn những công ty trong những năm qua, với số lượng những công ty đang hoạt động giải trí lên tới mức trên 80.000 trong năm 2009. Hơn 210.000 công ty tại 21 khu vực pháp lý offshore Open trong những tập tin của Mossack Fonseca, hơn 50% trong số đó đã được tích hợp trong Quần đảo British Virgin và nhiều nơi khác, ở Panama, Bahamas, Seychelles, Niue và Samoa. Qua nhiều năm, Mossack Fonseca đã thao tác với người mua tại hơn 100 vương quốc, hầu hết những công ty đến từ Hồng Kông, Thụy Sĩ, Anh, Luxembourg, Panama, và Cyprus. Mossack Fonseca cũng đã thao tác với hơn 14.000 ngân hàng nhà nước, công ty luật, những người liên kết công ty và những người khác để xây dựng những công ty, những quỹ và những tập đoàn lớn ( trusts ) cho những người mua. Hơn 500 ngân hàng nhà nước ĐK gần 15.600 công ty vỏ bọc ( trách nhiệm chỉ chuyển tiền và gia tài ) với Mossack Fonseca với HSBC và những Trụ sở của nó tạo ra tổng số hơn 2.300 công ty. Dexia ( Luxembourg ), J. Safra Sarasin ( Luxembourg ), Credit Suisse ( Channel Islands ), và UBS ( Thụy Sĩ ) đã nhu yếu xây dựng tối thiểu 500 công ty hộp thư cho người mua của họ. [ 52 ]

Việc rò rỉ[sửa|sửa mã nguồn]

Tập tin:Panama papers sz chat.jpg

Cuộc trò chuyện điện tử qua kênh mã hóa giữa Süddeutsche Zeitung và người tố giác.

Hơn một năm trước khi công bố tiên phong của vụ rò rỉ Panama vào tháng 4 năm năm nay, tờ báo Đức Süddeutsche Zeitung nhận được 2,6 terabyte những tài liệu tương quan đến Mossack Fonseca từ một nguồn tin giấu tên. [ 1 ]Số lượng của tài liệu bị rò rỉ làm cho những vụ rò rỉ khác trở nên nhỏ bé, như Cablegate 2010 [ 1 ] ( 1.7 GB ), [ 53 ] Offshore Leaks 2013 ( 260 GB ), Lux Leaks năm trước ( 4 GB ), và Swiss Leaks năm ngoái ( 3.3 GB ) .Các tài liệu hầu hết gồm có e-mail, những tập tin PDF, hình ảnh, và những trích dẫn từ một cơ sở tài liệu nội bộ hãng Mossack Fonseca. Các tài liệu trải dài từ những năm 1970 đến mùa xuân năm năm nay. [ 1 ] Các rò rỉ Panama Papers cung ứng tài liệu về 214.000 công ty. Có một thư mục cho mỗi công ty vỏ bọc có chứa e-mail, những hợp đồng, bảng sao, và tài liệu hình thành từ máy quét. [ 1 ] Các rò rỉ gồm có 4.804.618 email, 3.047.306 tập tin từ cơ sở tài liệu, 2.154.264 tập tin PDF, 1.117.026 hình ảnh, 320.166 tập tin văn bản, và 2.242 tập tin trong những định dạng khác. [ 1 ]Các phóng viên báo chí liên lạc với nguồn duy nhất trải qua những kênh mã hóa, [ 54 ] do tại ông ta nhu yếu giấu tên : [ 55 ] ” Có một vài điều kiện kèm theo. Cuộc sống của tôi đang gặp nguy hại, tất cả chúng ta sẽ chỉ chat qua những dòng mã hóa. Sẽ không có cuộc họp khi nào hết … ” Nhà báo của Süddeutsche Zeitung, Bastian Obermayer, cho biết người đưa tài liệu quyết định hành động làm điều này chính do ông ta nghĩ Mossack Fonseca đã hành xử không đạo đức. Ông ta cho rằng công ty luật này ở Panama đang làm tổn hại thực sự cho quốc tế, và ông muốn chuyện này chấm hết. Đó là một trong những động lực. ” [ 55 ]Liên đoàn nhà báo tìm hiểu quốc tế đã tổ chức triển khai nghiên cứu và điều tra và xem xét những tài liệu. Họ tuyển những phóng viên báo chí và những nguồn lực tại The Guardian, Đài truyền hình BBC, Le Monde, SonntagsZeitung, Falter, La Nación và những đài truyền hình công cộng Đức NDR và WDR, đài Áo ORF. Nhóm nghiên cứu và điều tra khởi đầu đã gặp nhau tại Munich, Lillehammer, Luân Đôn và Washington D.C để cấu trúc điều tra và nghiên cứu của họ. [ 56 ] Các tài liệu sau đó đã được phân phối đến và được nghiên cứu và phân tích bởi khoảng chừng 400 nhà báo tại 107 tổ chức triển khai tiếp thị quảng cáo tại hơn 80 vương quốc. [ 12 ] Sau hơn một năm, báo cáo giải trình tiên phong dựa trên những tài liệu, cùng với 149 bản văn gốc, [ 57 ] đã được công bố vào ngày 03 tháng 4 năm năm nay. [ 1 ] Trong số những dự tính bật mý khác, list khá đầy đủ của những công ty sẽ được phát hành vào đầu tháng năm năm nay. [ 4 ]

Lập công ty ma[sửa|sửa mã nguồn]

Jason Sharman, giáo sư chính trị học tại ĐH Griffith, Brisbane, Úc, điều tra và nghiên cứu về việc lập công ty ma trên quốc tế. Ông cùng với những nhân viên cấp dưới của mình dùng tên giả đã liên lạc với khoảng chừng 3700 công ty luật và dịch vụ tại 180 nước, về việc xây dựng công ty ma như tại MossFon. Trong vài trường hợp chỉ tốn vài trăm đô. Nghiên cứu của ông cùng với những bạn đồng nghiệp Mỹ Michael Findley và Daniel Nielson, cũng như khoảng chừng 20 nhân viên cấp dưới, lê dài 5 năm đã được công bố vào năm năm trước. Kết quả gây nhiều kinh ngạc : Nghe tới từ ngữ thiên đường thuế má, người ta chỉ nghĩ tới TT kinh tế tài chính lạ lẫm như ở BVJ, Bermuda hay Seychelles. Trên trong thực tiễn, Sharman Kết luận, chinh tại những nước kỹ nghệ thuộc OECD những người trốn thuế và rửa tiền lại dễ lập công ty hộp thư nhất. Ông ta nói, lối ứng xử của những vương quốc OECD rất đạo đức giả. Họ yên cầu quốc tế phải rõ ràng, trong sáng và trấn áp tốt hơn, lại đồng ý trong nước những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại không trang nghiêm .Theo điều tra và nghiên cứu của Sharman Hoa Kỳ trấn áp còn tệ hơn là Panama, nước mà hiện đang bị chỉ trích. Trái hẳn với những nước khác Hoa Kỳ không tham gia vào việc trao đổi quốc tế về tài liệu thuế má. Những nước kỹ nghệ khác, trong đó có Đức cũng không khá hơn. Sharman nói, nếu ông muốn trốn thuế thì sẽ mở một công ty ma ở bang Wyoming, Nevada oder Delaware của Hoa Kỳ. Các nhà trình độ khác cũng cho là 3 bang này đang cạnh tranh đối đầu kinh hoàng nhất để dành người mua kinh tế tài chính muốn mở công ty ma. Theo ông trước hết muốn dẹp bỏ nạn này, thì những vương quốc OECD phải trấn áp tốt hơn ở trong nước mình. Ngoài ra những luật sư và những nhà băng có dính líu phải bị phạt nặng hơn. [ 58 ]

  • Mossack Fonseca trong bài bình luận chính thức dài 4 trang cho là công ty chưa bao giờ bị cáo buộc hay ra tòa vì những hành động bất hợp pháp, và bị nhận xét một cách sai lầm. Công ty luôn theo tiêu chuẩn quốc tế, để mà chắc chắn trong phạm vi của họ, là những công ty mà họ thành lập không được dùng để trốn thuế, rửa tiền, cung cấp tài chính cho các nhóm khủng bố hay các tội phạm khác.[59] Hiện Mossack Fonseca cũng đã loan báo cho cơ quan điều tra tội phạm về việc công ty mình bị đánh cắp tài liệu.[60] Một trong những người sáng lập Công ty luật Mossack Fonseca tại Panama là Ramon Fonseca nói với AFP rằng vụ rò rỉ là “một tội ác, một tội nghiêm trọng” và là “một cuộc tấn công vào Panama”.[61]

Phản ứng của những người mua dính líu[sửa|sửa mã nguồn]

  • Một phát ngôn viên nhà băng HSBC bình luận là ” Những dẫn chứng thuộc về lịch sử, trong một vài trường hợp xảy ra 20 năm về trước, trước những cuộc cải tổ quan trọng của nhà băng mà họ đã loan báo cho công chúng trong vài năm gần đây.”[62]
  • Gia đình Messi loan báo đã làm đơn than phiền về những báo cáo được công bố buộc tội ông ta tụ tập một mạng lưới trốn thuế ở Panama. Gia đình ông phủ nhận Messi có dính líu vào và nói những lời buộc tội là vu khống. Họ nói công ty được nhắc tới trong Panama Papers không còn hoạt động nữa và Messi đã loan báo tất cả thu nhập cho cơ quan thuế vụ [63]
  • Cựu tổng thống Argentina Christina Kirchner phủ nhận đã làm những điều gì sai quấy, và nói đây là chuyện bịa đặt.[64]
  • Hãng đua xe Mercedes mà có trụ sở ở Brackley thuộc Anh cho biết là tiền lương của Nico Rosberg được trả trực tiếp vào tài khoản ở Monaco.[65]
  • Thành viên của Ủy ban Đạo đức FIFA từ năm 2006 Juan Pedro Damiani, một luật sư từ Uruguay và chủ tịch câu lạc bộ đá bóng Atlético Peñarol Montevideo, đã từ chức sau khi công ty luật của ông bị lộ ra là khách hàng của MossFon, và hiện quản lý 400 công ty hộp thư. Ba khách hàng có công ty bình phong mà Damiani quản lý là những bị cáo chính trong cuộc điều tra FIFA của chính quyền Mỹ: cựu phó chủ tịch Fifa Eugenio Figueredo cũng như 2 nhà quản lý thể thao người Argentina Hugo und Mariano Jinkis. Figueredo là một trong những cán bộ, bị bắt trong tháng 5 năm 2015 trong khách sạng Zürich Baur Au Lac. Ông đã thú nhận, có nhận tiền hối lộ.[66]
  • Tối ngày 10 tháng 4, nói trên đài truyền hình Nga, Sergej Roldugin nói ông quyên tiền để mua những nhạc cụ đắt tiền và để hỗ trợ các nhạc sĩ đang lên. Ông hiện đang điều hành nhà âm nhạc ở St. Petersburg.[67]

Phản ứng và tìm hiểu của chính quyền sở tại[sửa|sửa mã nguồn]

Giám đốc nhà băng Hypo Vorarlberg Michael Grahammer mà có 20 công ty ma được quản trị bởi MossFon đã từ chức. Tuy nhiên ông cho là nhà băng không có vi phạm hay vi phạm những sự trừng phạt nào cả, việc từ chức là do hậu quả và những tăng trưởng từ năm ngoái công thêm thành kiến của phương tiện đi lại tiếp thị quảng cáo. [ 22 ]

Về các cáo buộc gia đình tổng thống có công ty vỏ bọc ở Panma, phát ngôn viên của ông ta nói: ” Trước khi bắt đầu sự nghiệp chính trị, Ilham Aliyev là một doanh nhân thành công. Các doanh nghiệp của ông ta minh bạch và hợp pháp. Nhưng ông ta đã chấm dứt tất cả, khi trở thành tổng thống. Aliyev không có công ty ma nào ở thiên đường thuế. Tất cả các lời cáo buộc đều không có cơ sở. Tất cả các công ty của những thân nhân ông ta đều hợp pháp và minh bạch.[25]

Cơ quann vương quốc về Hải quan và Thuế vụ đã phát động một cuộc tìm hiểu về toàn bộ 850 người mua của văn phòng Mossack Fonseca ở Colombia, được xây dựng 2009. [ 68 ] Trong năm năm trước, Colombia đã đưa Panama vào list những thiên đường thuế của họ. [ 69 ]
Bộ trưởng kinh tế tài chính bang Bayern Markus Söder ( CSU ) lôi kéo những phương tiện đi lại truyền thông online, hãy giao những tài liệu cho những cơ quan bảo mật an ninh và thuế vụ. ” Không thôi tổng thể chỉ là suy đoán. ” Trả lời thông tấn xã DPA ( Deutschen Presse-Agentur ) ở München, phóng viên báo chí Frederik Obermaier của báo Süddeutsche Zeitung nói sẽ không giao tài liệu cho nhà cầm quyền. ” Chúng tôi không phải cánh tay dài của nhà cầm quyền. Chúng tôi chỉ là nhà báo. “, ” Cơ quan tìm hiểu tội phạm có đủ phương tiện đi lại trong tay để đối phó với những việc phạm pháp. Câu hỏi đặt ra là họ có sử dụng những phương tiện đi lại đó không. ” [ 70 ] Công tố viên Köln từ một năm nay đã mở màn tìm hiểu Mossack Fonseca về tội giúp sức trốn thuế, sau khi sở quan thuế của bang Nordrhein-Westfalen năm ngoái đã mua một CD với tài liệu mật của Mossack Fonseca với giá gần 1 triệu Euro. Theo báo SZ, những đài truyền hình NDR, WDR, nhiều nhà băng ở Nordrhein-Westfalen đã báo cáo giải trình là có hoài nghi Mossack Fonseca phạm tội rửa tiền. Các nhà băng này cũng dính líu về vụ trợ giúp trốn thuế nói trên. Commerzbank đã trả tiền phạt 17,1 triệu Euro, còn HSH Nordbank và Hypo-Vereinsbank trả mỗi hãng khoảng chừng 20 triệu Euro [ 60 ] .
Công tố viên El Salvador cho biết, công an đã khám xét một văn phòng Mossack Fonseca ở nước này để tìm vật chứng về công dân hoàn toàn có thể có dính líu tới những vụ trốn thuế. [ 71 ]
Bert Meerstadt đã từ chức thành viên hội đồng quản trị nhà băng ABN Amro vào ngày 7.4, sau khi có tin ông ta 15 năm trước đây đã mở một công ty hộp thư tại BVI. [ 72 ]
Phe trái chiều đã làm đơn bỏ phiếu bất tín nhiệm thủ tướng Sigmundur Gunnlaugsson. Theo tài liệu Panama, Gunnlaugsson từ mùa thu 2007 cùng với người bồ, mà sau này là vợ, gia chủ công ty Wintris Inc. ở Quần đảo Virgin thuộc Anh. Cả triệu Dollar đã được bỏ vào đó từ tiền bồ ông thừa kế từ cha bà. Năm 2009 khi ông được bầu làm đại biểu QH, ông không nhắc gì tới phần tại công ty này. Cuối năm đó, ông đã bán phần của mình cho bồ của ông với giá 1 Dollar. [ 73 ] Thủ tướng Gunnlaugsson tuy không chịu từ chức, nhưng chuẩn bị sẵn sàng gật đầu bầu cử lại. Tổng thống Iceland Ólafur Ragnar Grímsson nói với báo chí truyền thông địa phương, Gunnlaugsson đã nhờ ông, giải tán QH. [ 74 ] Tuy nhiên vào buổi chiều cùng ngày, đảng Tiến bộ loan báo Thủ tướng Sigmundur Gunnlaugsson đã công bố từ chức. Đảng Tiến bộ dự kiến đề cử ông Sigurdur Ingi Jonhansson, phó chủ tịch đảng hiện giữ chức vụ Bộ trưởng Nông nghiệp và Ngư nghiệp Iceland, thay thế sửa chữa cho ông. [ 75 ] Ngay chính tối hônm đó thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson lại loan báo, ông không từ nhiệm như tin đã loan trước đây, mà chỉ ‘ đề xuất ‘ phó quản trị của đảng ông đảm nhiệm chức vụ này ” trong một thời hạn không biết trước là bao lâu. ” [ 76 ]

Liên minh châu Âu[sửa|sửa mã nguồn]

Uỷ viên hội đồng kinh tế tài chính và kinh tế tài chính của Liên minh châu Âu Pierre Moscovici dọa sẽ trừng phạt những thiên đường thuế : ” Chúng ta phải cùng nhau đưa họ vào danh sách đen của EU và chuẩn bị sẵn sàng, trừng phạt họ một cách thích đáng, trong trường hợp họ phủ nhận không chịu biến hóa. ” Tuy nhiên EU hiện chưa có list chung này. Trong 28 nước thành viên thì chỉ có 8 nước đưa Panama vào danh sách đen. Có nước đưa 85 nước vào danh sách đen, có những nước trong đó có Đức không có list này. Ông Pierre Moscovici kỳ vọng trong vòng 6 tháng sẽ có list chung. [ 77 ]
Cục Doanh thu trong nước ( Inland Revenue Department ) của New Zealand cho biết rằng họ đang thao tác để có được thông tin chi tiết cụ thể của người dân trả thuế tại nước này mà dính líu tới những sắp xếp do Mossack Fonseca phân phối. [ 78 ]
Theo thông tấn xã Nga Tass, những dấu vết trong ” Panama Papers ” có tương quan đến Putin được coi ở Nga chỉ là tuyên truyền của phương Tây. Tại QH Nga quản trị ủy ban An ninh, Irina Jarowaja nói, có nhiều cuộc tiến công của những mật thám vào tổng thống Vladimir Putin : ” Đây chỉ là một trong những mũi chích thuốc độc với kỳ vọng, là cái liều thuốc tới khi nào đó sẽ có hiệu suất cao “. Ở Nga hai tờ báo ” Wedomosti ” và ” Nowaja Gaseta “, có tham gia vào cuộc tìm hiểu, đã tường thuật chi tiết cụ thể về những liên kết ở Nga trong ” Panama Papers “. [ 79 ] Ngày 4-4, phát ngôn viên Điện Kremlin của Nga Dmity Peskov cảnh báo nhắc nhở ” hồ sơ Panama ” là một thủ đoạn gây không ổn định tình hình chính trị tại nước này trước thềm bầu cử. [ 80 ]Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 8.4 lần tiên phong phản hồi về yếu tố này, cho là, với ” Tài liệu Panama ” những thế lực ngoại bang muốn tạo những sự không ổn định tại Nga, bằng cách đưa ra những nghi vấn về tham nhũng ở Nga. [ 72 ]Trong một buổi trò chuyện trực tiếp với dân chúng vào ngày 14.4 Putin đã chỉ trích báo „ Süddeutschen Zeitung “, rằng những bật mý trong tài liệu Panama Papers là do Hoa Kỳ lèo lái. Ông cho là qua một Holding tờ báo này thuộc nhà băng góp vốn đầu tư Hoa Kỳ Goldman Sachs. Điện Kreml ngày hôm sau đã xin lỗi cho sự sai lầm đáng tiếc của tổng thống Nga Vladimir Putin về tin gia chủ của tờ báo „ Süddeutschen Zeitung “. Theo thông tấn xã Interfax, phát ngôn viên Dmitri Peskow nói ở Moskva, đó là lỗi của người đã đưa cho tổng thống tin tức này mà không được kiểm tra lại. [ 81 ]Gần 2 tuần sau khi hồ sơ Panma được đưa ra ánh sáng, gia tài của Putin đã được công bố, theo đó, năm năm ngoái theo khai thuế chính thức ông chỉ kiếm được 118.000 Euro. Ngoài ra Putin có khai làm chủ một nhà ở 77 mét vuông, 3 xe hơi từ thời Liên Xô và một rơ moóc để ở. [ 82 ]
nhà nước Panama công bố họ sẽ ” không khoan nhượng ” những thanh toán giao dịch mờ ám và công bố sẽ hợp tác can đảm và mạnh mẽ với bất kể cuộc tìm hiểu pháp lý nào tương quan đến Mossack Fonseca. [ 61 ] Ngày 6.4, tổng thống Juan Carlos Varela cho biết, sẽ lập một ủy ban trình độ gồm có những nhân viên trong và ngoài nước để xem xét những hoạt động giải trí kinh tế tài chính này và đề xuất những giải pháp, để cho những mạng lưới hệ thống kinh tế tài chính và luật lệ được rõ ràng hơn. Panama là một nước tráng lệ, mà tôn trọng luật quốc tế và thao tác chung với hội đồng quốc tế. ” [ 83 ]Tối 12-4, công an và những công tố viên Panama đã thực thi khám xét trụ sở và những Trụ sở của Công ty luật Mossack Fonseca trên khắp quốc gia. Phía công tố viên cho biết đang nỗ lực tìm kiếm những dẫn chứng và tài liệu cho thấy công ty đã thực thi ” những hành vi phạm pháp ” tương quan đến việc tương hỗ nhiều người mua phong phú trên quốc tế ” rửa tiền ” và trốn thuế. [ 84 ]
Các công tố viên kinh tế tài chính Pháp đã mở một cuộc tìm hiểu, tổng thống Pháp François Hollande nói rằng những người trốn thuế sẽ bị đưa ra tòa và bị trừng phạt. [ 85 ]Bộ trưởng kinh tế tài chính Michel Sapin qua đài Europe 1 lôi kéo tổ chức triển khai OECD, sau việc bật mý tài liệu Panama, xếp Panama vào list ốc đảo thuế. [ 86 ]Trụ sở của nhà băng lớn Société Générale ở Paris vì vụ bật mý tài liệu Panama đã bị những nhà tìm hiểu kinh tế tài chính lục soát và nhiều văn kiện bị tịch thu. Nhà băng này đã mở gần một ngàn công ty hộp thư cho những người mua. Bộ trưởng kinh tế tài chính Michel Sapin vào ngày 6.4 đã đòi nhà băng lý giải mọi chuyện tương quan. Ông ta nói, là sẽ đặc biệt quan trọng chăm sóc tới những công ty được lập ra từ năm 2012, năm mà nhà băng này đã hứa sẽ không thiết lập những cấu trúc công ty ma nữa. [ 87 ]
Phát ngôn viên của Bộ Tài chính và Cơ quan Tiền tệ của Nước Singapore cho biết : ” Nếu có vật chứng về việc làm sai lầm của bất kể cá thể hay tổ chức triển khai nào tại Nước Singapore, chúng tôi sẽ không ngần ngại có những hành vi cứng rắn “. [ 80 ]

Tây Ban Nha[sửa|sửa mã nguồn]

Ngày 15-4, quyền Bộ trưởng Công nghiệp, Năng lượng và Du lịch Tây Ban Nha Jose Manuel Soria đã từ chức sau khi những tài liệu từ Hồ sơ Panama cho thấy ông có tương quan đến một công ty bình phong ở hải ngoại. Ông cũng xin thôi luôn cương vị nghị sĩ QH. Theo Hồ sơ Panama, ông Soria giữ chức giám đốc của công ty bình phong U.K. Lines ở Quần đảo Bahamas trong 2 tháng vào năm 1992. Ông giữ chức tổng thư ký của công ty này từ năm 1991 – 1997 trong thời hạn ông làm thị trưởng TP Las Palmas ( Tây Ban Nha ). Cho đến năm 2002, ông Soria và người em trai vẫn đang là thành viên hội đồng quản trị của một công ty bình phong khác tên gọi Mechanical Trading Limited ở hòn đảo Jersey ( chủ quyền lãnh thổ thuộc Vương quốc Anh ) [ 88 ]

Một bài viết trên tờ Bangkok Post nói “Cơ quan chống rửa tiền (Anti-Money Laundering Office) (AMLO) đang sưu tầm tin tức về 21 người quốc tịch Thái được tường thuật có trong danh sách những người trên toàn thế giới dùng công ty luật MossFon để rửa tiền và trốn thuế. Báo này tự hỏi, chưa biết rõ bằng cách nào AMLO đạt được số này. Trên thực tế, trong tài liệu Panama bao gồm ít nhất 780 cá nhân và 50 công ty có trụ sở tại Thái Lan. Một số là người ngoại quốc hay công ty mà chủ là người ngoại quốc. Trong số những tên tuổi nổi bật có tổng giám đốc các công ty khổng lồ như Bangkok Land và Phatra Finance).[89]

Sau những tường thuật về những hoạt động giải trí mờ ám của cựu tổng thư ký UEFA và giờ đây hiện là quản trị của FIFA, Gianni Infantino, công an liên bang Thụy Sĩ đã khám xét văn phòng TW của Liên minh bóng đá châu Âu ở Nyon. Uefa đã xác nhận vào ngày 6.04. [ 86 ]

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế[sửa|sửa mã nguồn]

Tổng thư ký Angel Gurría của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế ( OECD ) chỉ trích : ” Panama là nước lớn cứng đầu ở đầu cuối, mà vẫn liên tục được cho phép, những quỹ có cơ sở ở hải ngoại ẩn núp trước những cơ quan thuế vụ và tìm hiểu tội phạm. ” [ 83 ]
nhà nước Trung Quốc đã nỗ lực ngăn ngừa những đề cập đến Panama Papers trên phương tiện đi lại truyền thông online xã hội và trong những máy săn lùng tài liệu. [ 90 ] Xem tài liệu Panama như thể một cuộc tiến công vào Trung Quốc của tiếp thị quảng cáo quốc tế có phối hợp, những cơ quan thông tin internet tỉnh đã được ra lệnh miệng ngay lập tức xoá những báo cáo giải trình về tài liệu Panama, và không để cho theo dõi những nội dung có tương quan bất kể trường hợp nào. Các website được ra lệnh rút một bài tựa đề ” tài liệu Panama rò rỉ, Putin trong vụ bê bối rửa tiền 200 triệu USD ” và những câu truyện tương quan từ trang chủ và chuyển những nội dung tương quan đến những phần của trang mạng ít được xem tới. [ 91 ] Theo quan sát của Đài truyền hình BBC, tới cuối ngày 4-4, nhiều nội dung trên mạng xã hội đã biến mất, tối thiểu 481 cuộc trao đổi đã bị xóa khỏi chủ đề bàn luận trên mạng, nhiều nội dung san sẻ trên Wechat cũng bị xóa. [ 92 ] Hong Lei, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, vấn đáp rằng ông ” không phản hồi ” cho ” những cáo buộc vô căn cứ như vậy ” tại cuộc họp báo từng ngày vào ngày 5 tháng 4. [ 93 ]Ngày 08.04, thành viên tiên phong của chính quyền sở tại Trung Quốc, ngoại trưởng Wang Yi nói, cuộc đấu tranh chống tham nhũng vẫn tiếp nối. Hiện đang được tìm hiểu xem những buộc tội có thiệt xảy ra không. Cho tới giờ tài liệu Panama vẫn bị kiểm duyệt trọn vẹn ở đây. [ 94 ]
Sở Thuế Úc sau đó thông tin rằng họ đang tìm hiểu 800 cá thể nộp thuế tại Úc, mà là là người mua của Mossack Fonesca và cho rằng 1 số ít trường hợp hoàn toàn có thể thuộc thẩm quyền nhóm thao tác về tội phạm kinh tế tài chính nghiêm trọng. [ 95 ]
Ngày 8 tháng 4, Tổng thống Nicolás Maduro ra lệnh tìm hiểu toàn bộ những công dân Open trên tài liệu Panama. [ 94 ]

Vương quốc Anh[sửa|sửa mã nguồn]

Quan thuế Vương quốc Anh, HM Revenue and Customs, cho biết rằng họ đã tiếp cận ICIJ đẻ hoàn toàn có thể truy vấn những tài liệu trong hồ sơ Panama và nói rằng họ sẽ ” kiểm tra ngặt nghèo tài liệu này và sẽ hành vi nhanh gọn và thích hợp “. [ 96 ]Cơ quan kiểm sát kinh tế tài chính Anh đã cho những nhà băng ở nước này một thời hạn tới ngày 15.4, để trình diễn quan hệ của họ với công ty Mossack Fonseca. DChir riêng nhà băng HSBC đã xây dựng 2300 công ty hộp thư. [ 72 ]
Ngày 11 tháng 4, những nhà chức trách cơ quan quản trị thuế và công an Peru ( Sunat ) đã khám xét văn phòng đại diện thay mặt của công ty luật Mossack Fonseca tại nước này [ 97 ]

Nhà báo điều tra người Iceland và cũng là phát ngôn viên của WikiLeaks Kristinn Hrafnsson kêu gọi hãy công bố toàn bộ nội dung của tài liệu Panama. Hrafnsson, mà làm việc về vụ Cablegate năm 2010, nói giữ lại các tài liệu thì có thể hiểu được để làm gia tăng tối đa tác động, nhưng cũng nói rằng, cuối cùng tài liệu phải được công bố hoàn toàn cho mọi người tham khảo.[98]

Báo Le Monde cho biết Công ty luật Mossack Fonseca đã tận dụng uy tín của Hội Chữ thập đỏ quốc tế để che giấu tiền bẩn. Công ty luật Mossack Fonseca đã cho người mua sử dụng hai quỹ Brotherhood Foundation và Faith Foundation để chiếm hữu CP trong những công ty bình phong. Khoảng 500 công ty đã sử dụng một trong hai quỹ trên. quản trị Hội Chữ thập đỏ quốc tế Peter Maurer chứng minh và khẳng định : ” Chúng tôi không tương quan đến Mossack Fonseca và không khi nào nhận tiền từ phía họ “. Ông nhìn nhận rủi ro tiềm ẩn rõ ràng quá lớn nếu giả dụ tên tuổi của Hội Chữ thập đỏ quốc tế dính tới công ty bình phong của một bên tham chiến nào đó. [ 99 ]
Ngày 7 tháng 9 năm năm nay, Đan Mạch trở thành vương quốc tiên phong mua lại tài liệu về những công dân trốn thuế để tìm hiểu 600 công dân nước này nghi trốn thuế. Bộ trưởng Thuế vụ Đan Mạch Karsten Lauritzen cho biết ông không biết ai là người đã chào bán tài liệu cho nhà nước Đan Mạch. Ông bật mý rằng chính phủ nước nhà liên lạc với người này trải qua những kênh đã được mã hóa. Nguồn tin ẩn danh đã gửi kèm một tập tài liệu mẫu khởi đầu cho nhà nước Đan Mạch cùng với lời chào bán. Bộ Thuế vụ Đan Mạch đã đánh giá và thẩm định và Tóm lại rằng tài liệu khởi đầu này là đáng tin cậy. [ 100 ]

Tin đăng trên báo Nước Ta[sửa|sửa mã nguồn]

Báo Việt đăng lại tin[sửa|sửa mã nguồn]

  • Báo Infonet của bộ thông tin và truyền thông, báo CafeF, báo Viettimes, báo VietQ, báo Doanh nghiệp Việt Nam đăng: Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận được lời xin lỗi của các quan chức cấp cao Mỹ về việc ông không liên quan đến vụ scandal rò rỉ Hồ sơ Panama. Đó là tuyên bố của Thư ký báo chí Tổng thống Nga – Dmitry Peskov, khi trả lời câu hỏi của phóng viên Hãng tin Lenta.ru hôm 8/4.[101]

Chuyển thể thành phim[sửa|sửa mã nguồn]

Năm năm nay, Netflix mua bản quyền cuốn sách nói về vụ Hồ sơ Panama có tên Panama Papers : Breaking the Story of How the World’s Rich and Powerful Hide Their Money ( Hồ sơ Panama : Đằng sau phương pháp giấu tiền của những người phong phú và quyền lực tối cao nhất quốc tế ) của hai nhà báo Bastian Obermayer và Frederik Obermaier để chuyển thể thành ngữ cảnh phim với sự tư vấn, góp ý của Liên đoàn nhà báo tìm hiểu quốc tế ( ICIJ ). Phim có sự tham gia của đơn vị sản xuất John Wells. [ 102 ]

Liên kết ngoài[sửa|sửa mã nguồn]

5/5 - (1 vote)
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments